Dé Wwft compliance oplossing

Wwft check binnen 30 seconden

Door het uitvoeren van een Wwft check zorgt u ervoor dat u als ondernemer niet wordt gelinkt aan criminele transacties of organisaties. Met behulp van een WWFT check via Complianced kunt u uw zakenrelaties nu extreem eenvoudig en binnen 30 seconden screenen op bijvoorbeeld hun identiteit en (bedrijfs)activiteiten.

Onze features

Dit alles volledig automatisch en binnen 30 seconden

wwft-check

Met de WWFT-butler is een WWFT check nog nooit zo snel en makkelijk geweest. Binnen 30 seconden kunt u de WWFT check al uitvoeren.

Risicoclassificatie wwft

Na de WWFT check wordt de klant in een bepaalde risicocategorie ingedeeld. In het systeem WWFT-butler zit ook een veiligheidsmarge.

KvK uittreksel

Dankzij het uitvoeren van een WWFT check doet u zaken met andere bedrijven op een veilige en verantwoorde manier.

Kredietwaardigheid controleren

Alle klantonderzoeken worden erg overzichtelijk in één database bewaard. Van elk onderzoek kunt u gemakkelijk een PDF uitprinten.

Voor wie

De Wet ter voorkoming van Witwassen Financieren van Terrorisme is op 1 augustus 2008 het leven in geroepen om te voorkomen dat instellingen zwart geld witwassen of vermogen besteden aan terroristische activiteiten. Alle meldingsplichtige instellingen die in Artikel 1 van de WWFT worden opgesomd kunt u vinden in het actuele overzicht van de Financial Intelligence Unit, oftewel de FIU-Nederland.

Voor zo’n beetje alle financiële instellingen geldt de WWFT meldplicht. Alle onderstaande instellingen zijn hierbij dan ook verplicht ongebruikelijke transacties te melden bij de FIU-Nederland. Klik op lees meer en bekijk alle meldingsplichtige instellingen.

Wat klanten zeggen

5/5

''Zeer snelle Wwft-check en rapport''

“Het mobielvriendelijke dashboard stelt me in staat om zeer snel bedrijven en particulieren te scannen. Binnen enkele seconden is er een rapport beschikbaar met een automatische risicoclassificatie die ik manueel kan aanpassen.
 
De tool werkt zeer gemakkelijk en is gebruiksvriendelijk. De prijzen zijn top in vergelijking met enkele andere concurrenten waar ik reeds zat. Ik blijf een vaste klant.”

Onze blogs

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod ..

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod ….

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod ……

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.