Dé Wwft compliance oplossing
Door het uitvoeren van een Wwft check zorgt u ervoor dat u als ondernemer niet wordt gelinkt aan criminele transacties of organisaties. Met behulp van een WWFT check via Complianced kunt u uw zakenrelaties nu extreem eenvoudig en binnen 30 seconden screenen op bijvoorbeeld hun identiteit en (bedrijfs)activiteiten.
Dit alles volledig automatisch en binnen 30 seconden
Met Complianced is een WWFT check nog nooit zo snel en makkelijk geweest. Binnen 30 seconden kunt u de WWFT check al uitvoeren.
Na de WWFT check wordt de klant in een bepaalde risicocategorie ingedeeld. In het systeem Complianced zit ook een veiligheidsmarge.
Dankzij het uitvoeren van een WWFT check doet u zaken met andere bedrijven op een veilige en verantwoorde manier.
Alle klantonderzoeken worden erg overzichtelijk in één database bewaard. Van elk onderzoek kunt u gemakkelijk een PDF uitprinten.
De Wet ter voorkoming van Witwassen Financieren van Terrorisme is op 1 augustus 2008 het leven in geroepen om te voorkomen dat instellingen zwart geld witwassen of vermogen besteden aan terroristische activiteiten. Alle meldingsplichtige instellingen die in Artikel 1 van de WWFT worden opgesomd kunt u vinden in het actuele overzicht van de Financial Intelligence Unit, oftewel de FIU-Nederland.
Voor zo’n beetje alle financiële instellingen geldt de WWFT meldplicht. Alle onderstaande instellingen zijn hierbij dan ook verplicht ongebruikelijke transacties te melden bij de FIU-Nederland. Klik op lees meer en bekijk alle meldingsplichtige instellingen.
''Zeer snelle Wwft-check en rapport''
''Cliënt onderzoeken geen vertragende factor meer''
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod ..
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod ….
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod ……
Contact
Pagina's
Informatie
Voorwaarden
