- Wwft-check binnen 30 seconden
- automatische risicoclassificatie
- betaal per check
Wwft check
De Wet ter voorkoming van Witwassen Financieren van Terrorisme is op 1 augustus 2008 het leven in geroepen om te voorkomen dat instellingen zwart geld witwassen of vermogen besteden aan terroristische activiteiten. Alle meldingsplichtige instellingen die in Artikel 1 van de Wwft worden opgesomd kunt u vinden in het actuele overzicht van de Financial Intelligence Unit, oftewel de FIU-Nederland.
Voor zo’n beetje alle financiële instellingen geldt de Wwft meldplicht. Alle onderstaande instellingen zijn hierbij dan ook verplicht ongebruikelijke transacties te melden bij de FIU-Nederland. Hieronder een overzicht van de op dit moment meldingsplichtige instellingen:
Bent u op zoek naar meer informatie over een specifieke meldergroep? Neem dan een kijkje op de website van de FIU-Nederland.
Toezichthouders
Vanzelfsprekend zijn er verschillende instellingen die toezicht houden op de naleving van de Wwft. De toezichthouders zijn:
Wanneer uw bedrijf onder de meldingsplichtige instellingen valt en u ongebruikelijke transacties niet doorgeeft riskeert u een hoge geldboete, een dwangsom of in het ergste geval een strafrechtelijke vervolging.
Ook is het uitvoeren van een (correcte) identiteitscontrole verplicht.
Zoals u ziet hebben veel belangrijke instellingen baat bij naleving van de Wwft, maar ook het belang van uw eigen onderneming telt mee.
Door te voldoen aan de Wwft voorkomt u namelijk dat u in zee gaat met criminele organisaties. Dit wilt u te allen tijde voorkomen.
In het ergste geval kan dit namelijk leiden tot reputatieschade, boetes of zelfs strafrechtelijke vervolging. Hoe u voldoet aan de Wwft? Dat gaat a.d.h.v. 10 stappen. Hierbij heeft u de keuze dit handmatig te doen of d.m.v. een automatiseringssoftware.
Bent u Wwft plichtig? (Artikel 1)
Identificeer de cliënt
Verifieer de identiteit van de cliënt
Stel de uiteindelijk belanghebbende (UBO) vast
Uw cliënt wordt geïntroduceerd door een andere instelling
Politiek prominent persoon (PEP)
Risicoclassificatie
Review uw cliënten en monitor de transacties
Beoordeling ongebruikelijke transactie
Meldplicht
Voor veel bedrijven is het voldoen aan de Wwft een intensief proces. Gelukkig zijn er tegenwoordig automatiseringsoplossingen om het werk te versnellen.
Met Complianced kunt u zelfs binnen 30 seconden al uw zakenrelatie screenen en daarbij vindt u alle onderzoeken erg eenvoudig terug in één database.
Het uitvoeren van een Wwft check is dankzij Complianced nog nooit zo makkelijk geweest.
Geheel automatisch, snel, en niet te vergeten extreem nauwkeurig. Meer weten over Complianced?
Heeft u geen zin in het handmatig doorvoeren van uw Wwft check en wilt u zich focussen op uw core business? Hoogste tijd om het voldoen aan de Wwft te automatiseren m.b.v. Complianced.
Binnen 30 seconden, geheel automatisch en onwijs nauwkeurig.
Nog niet overtuigd en wilt u onze software eerst eens uitproberen? Dat kan! Vraag nu 2 gratis Wwft checks aan. Geheel vrijblijvend en gratis. Dat garanderen wij u. Heeft u vragen? Neem dan contact op en we helpen u verder.
Contact
Pagina's
Informatie
Voorwaarden
